Валютный контроль

ООО Банк Оранжевый, являясь агентом валютного контроля, предлагает весь спектр услуг по валютному контролю. Банк осуществляет валютный контроль за операциями в иностранной валюте и валюте РФ резидентов и нерезидентов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Валютные операции регулируются следующими нормативными правовыми актами :

Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Размер файла: 74 Кб Формат: docx Дата загрузки: 15.11.2016 г. СКАЧАТЬ
03.04.2016 Основные характеристики инструментов капитала Размер файла: 1,9 Мб Формат: tiff Дата загрузки: 03.04.2016 г. СКАЧАТЬ

Документы, необходимые Вам при осуществлении валютных операций (для клиентов - физических лиц):

Заявление на перевод – при осуществлении расчетов в иностранной валюте Размер файла: 306 Кб Формат: pdf Дата загрузки: 26.08.2014 г. СКАЧАТЬ
Документы и информация касательно открытия резидентами счетов за рубежом Размер файла: 155 Kб Формат: doc Дата загрузки: 26.08.2014 г. СКАЧАТЬ

Документы, необходимые при осуществлении валютных операций, и порядок их заполнения (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям):

Паспорт сделки, оформляемый по внешнеторговому договору (контракту) Размер файла: 140 Кб Формат: rtf Дата загрузки: 25.02.2015 г. СКАЧАТЬ
Паспорт сделки, оформляемый по кредитному договору (договору займа) Размер файла: 155 Kб Формат: rtf Дата загрузки: 25.02.2015 г. СКАЧАТЬ
Справка о валютный операциях Размер файла: 108 Kб Формат: rtf Дата загрузки: 15.11.2016 г. СКАЧАТЬ
Распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета Размер файла: 66 Kб Формат: docx Дата загрузки: 31.10.2014 г. СКАЧАТЬ
Справка о подтверждающих документах Размер файла: 106 Kб Формат: rtf Дата загрузки: 31.10.2014 г. СКАЧАТЬ
Заявление на перевод – при осуществлении расчетов в иностранной валюте Размер файла: 300 Kб Формат: docx Дата загрузки: 31.10.2014 г. СКАЧАТЬ
Порядок заполнения документов валютного контроля Размер файла: 58 Kб Формат: docx Дата загрузки: 15.11.2016 г. СКАЧАТЬ
Заявление о закрытии паспорта сделки Размер файла: 33 Kб Формат: doc Дата загрузки: 31.10.2014 г. СКАЧАТЬ
Заявление о переоформлении паспорта сделки Размер файла: 34 Kб Формат: doc Дата загрузки: 31.10.2014 г. СКАЧАТЬ
Информация о порядке и сроках предоставления в Банк документов при осуществлении валютных операций Размер файла: 629 Kб Формат: pdf Дата загрузки: 26.08.2014 г. СКАЧАТЬ

Документы и информация касательно открытия резидентами счетов за рубежом:

Приказ Федеральной налоговой службы от 21.09.2010г. N ММВ-7-6/457 "Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации" Размер файла: 629 Kб Формат: pdf Дата загрузки: 26.08.2014 г. СКАЧАТЬ
Постановление Правительства РФ от 28.12.2005г. "Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации" Размер файла: 290 Kб Формат: pdf Дата загрузки: 26.08.2014 г. СКАЧАТЬ

При заключении Контрактов рекомендуем руководствоваться Письмом Банка России от 15.07.1996 № 300 "О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов"

Уведомляем Вас, что несоблюдение Вами требований валютного законодательства РФ и требований актов органов валютного регулирования, в том числе сроков предоставления документов (ПС, Справки о валютных операциях, Справки о подтверждающих документах, Справки о поступлении валюты РФ, Справки о расчетах за рубежом, а также документов по запросу Банка), может повлечь административную ответственность в соответствии со статьей 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях